Cómo puede intervenir la firma
Definición del alcance
Se determina qué hechos, periodos, áreas y personas deben ser revisados.
Preservación y revisión documental
Se identifican fuentes de información y se organiza la evidencia relevante.
Entrevistas y reconstrucción
Cuando corresponde, se recopilan versiones y se construye una cronología de acontecimientos.
Informe y estrategia
Se sintetizan hallazgos jurídicamente relevantes y se analizan alternativas de actuación.
Un enfoque jurídico antes de tomar decisiones
En asuntos penales vinculados con empresas, las primeras decisiones pueden condicionar el desarrollo posterior del caso. Por eso conviene preservar la información relevante, evitar comunicaciones improvisadas, identificar posibles conflictos de interés y definir una estrategia antes de responder a terceros o autoridades.
Quintero Morales Abogados atiende asuntos en Bogotá y puede coordinar reuniones virtuales para clientes en otras ciudades de Colombia. La firma evalúa la situación particular antes de determinar el alcance de la representación.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo conviene iniciar una investigación interna?
Ante denuncias internas, pérdidas inexplicadas, posibles fraudes, conflictos sensibles o alertas que puedan tener implicaciones legales.
¿Debe enterarse todo el personal?
No necesariamente. La confidencialidad y el alcance de la comunicación deben definirse según el caso.
¿Una investigación interna reemplaza a la Fiscalía?
No. Es una herramienta de conocimiento y gestión de riesgos de la organización; no sustituye la función de las autoridades.
Solicitar una evaluación del caso
Si su empresa, sus administradores o sus socios enfrentan una contingencia con posible dimensión penal, puede remitir una descripción inicial para coordinar una revisión.
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