Cómo puede intervenir la firma
Revisión jurídica de operaciones cuestionadas
Análisis de transacciones, contratos y relaciones que forman parte de una investigación o alerta.
Defensa de directivos
Representación de personas vinculadas a decisiones o controles que son objeto de revisión.
Coordinación con cumplimiento
Trabajo jurídico articulado con información de debida diligencia y controles internos cuando sea pertinente.
Gestión de contingencia
Definición de una respuesta ordenada frente a requerimientos, diligencias o investigaciones.
Un enfoque jurídico antes de tomar decisiones
En asuntos penales vinculados con empresas, las primeras decisiones pueden condicionar el desarrollo posterior del caso. Por eso conviene preservar la información relevante, evitar comunicaciones improvisadas, identificar posibles conflictos de interés y definir una estrategia antes de responder a terceros o autoridades.
Quintero Morales Abogados atiende asuntos en Bogotá y puede coordinar reuniones virtuales para clientes en otras ciudades de Colombia. La firma evalúa la situación particular antes de determinar el alcance de la representación.
Preguntas frecuentes
¿Una alerta de cumplimiento significa que hubo lavado de activos?
No. Una alerta es un indicador que requiere análisis. La determinación penal exige un examen mucho más amplio de hechos y pruebas.
¿Qué debe hacer una empresa ante un requerimiento de autoridad?
Preservar la información, identificar el alcance del requerimiento y obtener asesoría antes de responder.
¿Pueden revisar un caso junto con el oficial de cumplimiento?
Sí, cuando la estructura del caso lo requiere y respetando los roles y deberes de cada participante.
Solicitar una evaluación del caso
Si su empresa, sus administradores o sus socios enfrentan una contingencia con posible dimensión penal, puede remitir una descripción inicial para coordinar una revisión.
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